公司治理 | 健康食品資訊網
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提名委員會旨在健全本公司董事及各功能性委員會提名制度,本公司於民國106年5月19日董事會決議通過成立「提名委員會」。依據本公司提名委員會組織規程,委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。目前,本公司提名委員會由全體五位獨立董事組成。依提名委員會組織規程規定,其職掌包括:
制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。 訂定本公司之公司治理實務守則。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站查詢。
委員會成員: 廖松淵獨立董事(召集人) 何淑敏獨立董事 李世明獨立董事 高振益獨立董事 林詠翔董事
提名委員會組織規程 : 大江生醫提名委員會組織規程[1]
本公司提名委員會是為落實覓尋優秀專業人才而設立,本委員會何淑敏女士在資誠聯合會計師事務所擔任執業會計師超過37年以上之經歷且具備擔任產業獨立董事之經驗豐富,在兩性平權的基礎之上,以其專業檢視高階人才之能力,更能在董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,審核及提名董事及高階經理人候選人。
References 大江生醫提名委員會組織規程 (www.tci-bio.com)3檔興櫃生力軍封關周報到 | 健康食品資訊網
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